海南警方捣毁一地下钱庄涉案金额达3亿元

发布日期:2019-05-31 10:41   来源:未知   阅读:

  法制网海口11月22日电记者邢东伟 通讯员宋洪涛 田和新 记者今天从海南省公安厅经济犯罪侦查总队获悉,该总队成功获破一起特大非法经营案,涉案金额高达3亿元,抓获团伙主要犯罪嫌疑人3名,现场缴获外币、人民币约30余万元,扣押银行卡、存折150多张,以及手机、柜台交易凭证等一批涉案物品。

  据了解,今年2月,该总队民警在工作中发现,有一伙人在海口地区涉嫌地下钱庄的线索,随即对该线索进行核查。经查,警方发现陈某妹、林某香、郑某等3人具有重大嫌疑。警方通过近9个月的缜密侦查,查明陈某妹伙同林某香、郑某等犯罪嫌疑人,通过熟人介绍或以在银行金融机构附近招揽客户等方式非法买卖外汇和地下钱庄资金提现转移获利,涉案金额巨大,涉嫌非法经营犯罪。

  该案引起了省公安厅领导的高度重视,副厅长张兆腾多次听取案侦工作汇报。11月17日上午厅经济犯罪侦查总队总队长陈敏建经过对该案的分析,抓捕时机成熟。该总队与相关部门密切配合,集中20余名警力,兵分三路展开抓捕行动,在海口地区成功将主要犯罪嫌疑人陈某妹、林某香、郑某等3名团伙抓获。

  据省公安厅经济犯罪侦查总队相关负责人介绍,白小姐开奖结果,该团伙主要以“低买高卖”的方式从中赚取差价获利,即当价格较低时买入外币,等到价格涨上去时卖出,获取买卖差价。“在我国外汇管制严格,每人一年只能合法兑换5万美元或等值外币,但往往有的人需求大,有需求就导致非法交易的出现,才会让不法分子有空可钻。犯罪嫌疑人知道这是非法行为,但长期以来一直在做非法经营,已经变成一种习惯,对犯罪行为早就不以为然。”省公安厅经济犯罪侦查总队相关负责人告诉记者,在3名犯罪嫌疑当中,年近50岁的郑某已经从事非法买卖外汇20余年,且该团伙犯罪嫌疑人的年龄平均都在40岁以上,年龄较大。

  此外,在抓获的3名犯罪嫌疑人中,陈某妹、林某香还通过为地下钱庄资金提现转移谋取利益,并通过亲戚朋友到银行办理多个账户以便资金的转移,警方分别从陈某妹身上缴获银行卡20余张,林某香60余张。

  据初步统计,陈某妹、林某香、郑某等3人长期在海口市非法从事买卖外汇和资金支付结算业务,涉案金额高达3亿元。该案的顺利侦破,系公安机关开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动取得的重大战果,强力打击了我省非法买卖外汇和地下钱庄的嚣张气焰,不断净化国家外汇管理和切实维护金融管理秩序作出积极贡献。我国法律规定非法买卖外汇的行为侵害了我国正常的外汇管理秩序和金融秩序。根据《国家外汇管理条例》规定:“未经外汇管理机关批准,任何单位和个人不得经营外汇业务。经批准经营外汇业务的金融机构,经营外汇业务不得超出批准的范围”;“私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇的,构成犯罪的,依法追究刑事责任”。

  省公安厅经济犯罪侦查总队负责人表示,公安机关经侦部门将进一步加大工作力度,严厉打击此类犯罪,切实维护我省金融管理秩序。加强与海南外汇管理局、银行金融机构密切配合,通力协作,建立信息共享机制,同时加大宣传力度,定期对典型案件进行宣传,让社会民众增强法律意识和对此类犯罪的防范意识,从而共同维护、创造一个良好稳定的经济环境。

  目前,该总队已对3名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施,并迅速开展调查取证工作,深挖扩线,力争取得更大战果。

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  圣彼得堡泽尼特上场赛事在欧罗巴32强客场以0-1不敌土超劲旅费内巴切,结束近4场热身赛不败的成绩,士气难免受到打击,不过球队还是有机会夺得出线资格,www.3338916.com!加上又有着主场之利,其战意相对较足,具备较强的抗衡能力;费内巴切在欧战首回合中以1-0小胜圣彼得堡泽尼特,占得先机,士气大受鼓舞,之后周末联赛因杯赛次回合赛事,在主场中作出轮换,最终以1-1遭到干亚斯堡逼和,遭遇联赛2轮不胜,但不影响球队的整体士气和信心,不过值得注意的是,费内巴切客场成绩糟糕,至今作客仅有一场胜仗,其客战能力不佳,实在不宜过分高估。

  近日,陵水县的符先生通过网上发帖举报,并向商报寄来投诉信称,“请求公安部门打击地下钱庄解除社会危害。”