广西中越边境侦破特大地下钱庄案 涉案金额超280亿

发布日期:2019-05-27 04:52   来源:未知   阅读:

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  中新网防城港12月20日电 (李敏军)广西防城港警方20日召开新闻发布会通报,当地警方侦破一起特大地下钱庄案件,捣毁4个长期盘踞在中越边境经营地下钱庄的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,涉案金额超280亿元。

  据通报,2015年9月5日,防城港市公安局经侦支队根据公安部经侦局移交的疑似地下钱庄犯罪线索,经初查后对该案立案侦查,称为“‘9·5’地下钱庄案”。

  经侦查发现,2012年以来,分别以杨某、何某、莫某、陈某为首的4个团伙,在地处中越边境的东兴市利用自己和他人的身份开设多个银行账户,用于非法开展人民币与越南盾间的汇兑、支付业务(俗称“地下钱庄”)。即在没有得到相关行政许可的情况下,帮助客户将人民币款项汇兑换成越南盾,并支付到越南;或从越南帮助客户将越南盾兑换成人民币,并支付到中国,从中收取手续费和赚取汇率差价。

  参与侦查的民警介绍,该案主要犯罪团伙内部分工明确策划周密,犯罪手段隐蔽,涉案资金跨境流转,在境内还分转多个省份,且出入境的资金中还涉嫌其他犯罪活动。境外涉案人员为逃避中国法律打击,基本不踏入中国境内,只在境外通过电话联系和网银转账经营地下钱庄,无形中加大了案件的侦查、抓捕、追赃和取证的难度。据初步统计,仅2016年1月1日至9月30日,上述4个团伙从事非法经营(地下钱庄)的数额就超过了280亿元人民币。www.522788.com

  2016年11月7日,经过一年多的艰苦经营和侦查,防城港警方在东兴市集中开展“‘9·5’地下钱庄案”收网行动,一举捣毁上述4个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,冻结涉案银行账户920个,冻结涉案资金1亿多元人民币,扣押作案用的银行卡、电脑、手机一批,成功侦破了该起特大地下钱庄案。

  广西防城港市公安局副局长黄一武指出,发生在广西中越边境地区的“‘9·5’地下钱庄案”,与所有的地下钱庄案件一样,都具有逃避政府金融监管非法从事跨国(境)资金转移的特点。这种游离于金融监管体系之外非法从事跨国(境)资金转移的行为,严重干扰了货币主权国的货币政策,甚至直接扰乱到货币主权国的实体经济,其间还极有能够滋生和助长一些贩毒、走私、洗黑钱甚至为恐怖资金提供非法通道等严重的犯罪活动,相关部门将继续重拳打击边境地区地下钱庄犯罪活动。

  目前,涉案犯罪嫌疑人杨某、何某、莫某、陈某已被公安机关依法逮捕。当地警方指出,该案是防城港建市以来公安机关侦办的最大金额地下钱庄案件,案件仍在进一步侦查中。

  据初步统计,陈某妹、林某香、郑某3人长期在海口市非法从事买卖外汇和资金支付结算业务,涉案金额高达3亿元。目前,该总队已对3名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施,并迅速开展调查取证工作,深挖扩线,力争取得更大战果。

  今年以来,公安部、人民银行、最高人民检察院、最高人民法院、国家外汇管理局五部委继续在全国部署开展2016打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。3.以虚假贸易背景骗购外汇,资金直接出境的方式,以深圳钱庄最为典型。

  广东警方打掉一批地下钱庄 涉案金额2300多亿元,(记者 索有为)记者11日从广东省公安厅举行的新闻发布会上获悉,广东多地警方日前先后展开代号为“飓风6号”“飓风13号”等5波次打击地下钱庄集中收网行动,破获案件140余起,抓获犯罪嫌疑人350余名,初步统计涉案金额2300余亿元(人民币,下同)。2015年7月,汕尾市公安局经侦支队接获中国人民银行汕尾中心支行一条地下钱庄案线索后,迅速开展案件初查工作,同年10月,汕尾市局成立专案组立案侦查。